| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة |
يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 23 - 03 - 1447هـ، الموافق 15 - 09 - 2025 م، في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، على أن يكون مكان انعقاد الجمعية العامة في المركز الرئيسي للشركة الرياض، طريق الملك فهد، بناية السحاب، الدور الرابع https://goo.gl/maps/M67yjU63Ts3EiQNY6 ومن خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام رابط الاجتماع www.any-meeting.com
ويكون حق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح وفقا للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحا إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي للشركة، الرياض، طريق الملك فهد، بناية السحاب، الدور الرابع https://goo.gl/maps/M67yjU63Ts3EiQNY6 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-03-23 الموافق 2025-09-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | بحسب الأنظمة واللوائح وفقا للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحا إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
البند الأول: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 - 3 - 2025م ومناقشتها.
البند الثاني: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 3 - 2025م ومناقشته. البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 3 - 2025م ومناقشته. البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 - 03 - 2026م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 - 03 - 2027م وتحديد أتعابه. البند الخامس: الـتصويـت عـلى سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على بنود الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
يسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، وذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
التصويت يبدأ من الساعة الواحدة صباحاً (01:00) يوم الخميس 19 – 03 - 1447هـ، الموافق 11 – 09 – 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112079767 أو البريد الالكتروني
investor-relations@tihama.com |
| معلومات اضافية | لايوجد |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: