بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 19:30 مساءً يوم الاحد 08-03-1447هـ الموافق 31-08-2025م، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس بمدينة بريدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-03-08 الموافق 2025-08-31 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | 69.81 % |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح - رئيس مجلس الإدارة
2- الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح - نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ/ ناصر بن عبد الله المشيقح- عضو مجلس الإدارة 4- الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة 5- الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة 6- الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الشريدة - عضو مجلس الإدارة 7- الاستاذ/ إبراهيم بن سعيد ال مبارك - عضو مجلس الإدارة 8- الاستاذ/ راكان بن محمد أبو نيان - عضو مجلس الإدارة
أعتذر عن الحضور: 1- المهندس/ مساعد بن سليمان العوهلي – عضو مجلس الإدارة |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الاستاذ/ إبراهيم بن سعيد آل مبارك - رئيس لجنة المراجعة.
2- الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الشريدة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات. 3- الاستاذ/ راكان بن محمد أبو نيان - رئيس لجنة الاستثمار. |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
2. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). 3. الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مالية الشركة). 4. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة. 5. الموافقة على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة. 6. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة. 7. الموافقة على تعديل سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (توريد مواد بلاستيكية) بإجمالي تعاملات بلغت (7,607,747) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح مصلحة مباشره فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (تجريش مواد بلاستيكية تالفة) بإجمالي تعاملات بلغت (12,452,018) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة و(عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح) والتي له مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (عقد آجار مستودع) بإجمالي تعاملات بلغت (206.644) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية). |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: