قو للاتصالات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة (الاجتماع الأول)

حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

2- المهندس/ عمر بن نبيل الخضيري (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

4- المهندس/ سليمان بن احمد الزهراني (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

5- الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة إدارة المخاطر).

6- الأستاذ/ ميثم عبدالله عاشور حسن (عضو مجلس الإدارة).

7- الأستاذ/ عبدالله محمد دانش (عضو مجلس الإدارة).

8- الأستاذ/ سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سر مجلس الإدارة).

9- الأستاذ/ احسان بن أمان الله مخدوم (عضو مجلس الإدارة).

1. الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ/ أيمن بن هلال الجابر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة).

3. المهندس/ سليمان بن احمد الزهراني (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

4. الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة إدارة المخاطر).

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31م.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشـركة شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية ، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2026/2025، والربع الأول من العام 2027/2026، وتحديد أتعابه , وحيث تبلغ قيمة أتعاب مراجع الحسابات 1,080,000.00 ريال سعودي.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,199,970 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2025 بواقع (30 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (%3) من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم بدء توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 2025/10/07م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشـركة وشركة بييون ش.م.ب , لوجود مصلحة لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن, كونه الرئيس التنفيذي لشركة بييون ش.م.ب ، والسيد /عبدالله محمد دانش ,كونه مدير عام القطاع التجاري لشركة بييون ش.م.ب ، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشـركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 3,781,394 ريال سعودي , ومدين بمبلغ 3,001,217 ريال سعودي .

8- الموافقة على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشـركة وشركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات، إحدى الشركات التابعة والتي للرئيس التنفيذي الاستاذ/ يحيى بن صالح ال منصور مصلحة غير مباشرة كونه رئيس مجالس المديريين في الشركات التابعة، وهي عبارة عن خدمات بيانات واستشارات بين الشـركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي دائن بمبلغ 5,654,008 ريال سعودي ، ومدين بمبلغ 10,120,000 ريال سعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشـركة وشركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات، إحدى الشركات التابعة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ يحيى بن صالح ال منصور مصلحة غير مباشرة كونه رئيس مجالس المديريين في الشركات التابعة، وهي عبارة عن ما تم دفعه من قيمة الإستحواذ على حصة %51 من شركة إيجاد التقنية، وذلك عن طريق شراء حصص كل من :

- المها هادي البقمي دائنة بمبلغ 44,200,000 ريال سعودي، مقابل حصتها في شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات البالغة 26% من قيمة الشركة، حيث تم دفع مبلغ 20,392,157 ريال سعودي، والمبلغ المتبقي هو 23,807,843 ريال سعودي.

- عائشة عايض البقمي دائنة بمبلغ 42,500,000 ريال سعودي، مقابل حصتها في شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات البالغة 25% من قيمة الشـركة، حيث تم دفع مبلغ 19,607,843 ريال سعودي، والمبلغ المتبقي هو 22,892,157 ريال سعودي .

10- الموافقة على الأعمال والعقود التــــــــــــــي تمت بين الشـــــــــــــــــركة وشـــركة موارد المســـتقبل للموارد البشـــــــــرية (GO Talent)، إحدى الشـــــــــركات التابعة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ يحيى بن صـــالح ال منصـــور مصـــلحة غير مباشـــرة كونه رئيس مجالس المديريين في الشـــركات التابعة، وهي عبارة عن الإستثمار في الشركة برأس مالها بمبلغ 100,000 ريال سعودي وبدون أي مزايا تفضيلية.

11- الموافقة على العمال والعقود التـي تمت بين الشـركة وشركة الانطلاق الرقمي للتقنيات(GO Digital) إحدى الشركات التابعة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ يحيى بن صالح ال منصور مصلحة غير مباشرة كونه رئيس مجالس المديريين في الشركات التابعة، وهي عبارة عن الإستثمار في الشركة برأس مالها بمبلغ 25,000 ريال سعودي وبدون أي مزايا تفضيلية.

12- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

13- الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.