| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 يوم الاثنين 28/04/1447 هـ الموافق 20/10/2025م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-04-28 الموافق 2025-10-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون الاجتماع الثالث للجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً أياً كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
2. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 3. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق) 4. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 5. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ (853,858) ريال، فقط ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية في 30/06/2025م إلى حساب الخسائر المتراكمة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00صباحا) يوم الجمعة 25/04/1447هـ الموافق 17/10/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على جوال رقم 0554875792 – أو على البريد الاليكتروني dwf.com.sa@board |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: