برج المعرفة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / خالد محمد سعد الدوسري– رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ /ماجد محمد فرحان العمار– عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي

3. الأستاذ / محمد عبدالله عبداللطيف الحملي– عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ/ جفنان محمد ماجد ال جفنان الدوسري – عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن الحضور

1. الاستاذ / محمد صنيدح محيل البقمي– نائب رئيس مجلس الادارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2025م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول المنتهي في 30-06-2025م والربع الثاني المنتهي في 30-09-2025م والربع الثالث المنتهي في 31-12-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-03-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي.

6. الموافقة على صرف مبلغ (24,383) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / جفنان بن محمد بن ماجد ال جفنان الدوسري- عضواً (مستقل) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/09/ 2026م .خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ مانع سالم علي الصقور- عضو مستقل.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تنفيذ اعمال رأسمالية قيد الانشاء) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (2,068,500) ريال.

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12. الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.

13. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

14. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

15. الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

16. الموافقة على سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

17. الموافقة على سياسة تعارض المصالح والمنافسة.