| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الأحد 11-05-1447هـ، الموافق 02-11-2025م، (عن بٌعد) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-05-11 الموافق 2025-11-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | حسب المادة (26) من النظام الأساس للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة) بتخفيض عدد الأعضاء من (8) إلى (6) أعضاء. (مرفق)
2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 03-11-2025م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 02-11-2028م، حسب نتيجة البند رقم (1). (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 3- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2026م. 4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 08-05-1447هـ الموافق 30-10-2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه:
Board_Secretary@nayifat.com ، أو الإتصال على الرقم المجاني: 8001000088 ، على التحويلات (2022 أو 2042) |
| معلومات اضافية |
1- نفيد المساهمين الكرام بأن التصويت على البند (2) لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من بين المرشحين مشروط بالموافقة على البند (1) والمتعلق بتعديل نظام الأساس بتخفيض عدد الأعضاء من (8) أعضاء إلى (6) أعضاء، وفي حالة عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند (1) فسيكون التصويت على (8) أعضاء للدورة القادمة من المجلس.
2- سيكون التصويت على البند الثاني باستخدام آلية التصويت التراكمي وفي حال أسفرت نتائج التصويت عن عدم تمكن شركة النايفات للتمويل من استيفاء الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء المستقلين في المجلس وفقاً للمتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين محل الأعضاء غير المستقلين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: