صادرت وزارة العدل الأمريكية ما قيمته نحو 15 مليار دولار من عملة البيتكوين المشفرة، كانت مودعة في محافظ رقمية يملكها شخص أشرف على عملية احتيال ضخمة من كمبوديا.
وقال مكتب الادعاء الفيدرالي في بيان يوم الثلاثاء، إن هذه تعد أكبر عملية مُصادرة للأصول في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.
وكشف المكتب عن لائحة اتهام ضد المشتبه به "تشن تشي"، المعروف أيضاً باسم "فينسنت"، قُدمت إلى محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك، بينما لا يزال المتهم فاراً من العدالة.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن "تشي" هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة برنس القابضة - Prince Holding Group"، وهي تكتل أعمال متعدد الجنسيات مقره كمبوديا.
وقال المدعي العام الأمريكي، "جوزيف نوسيلا"، إن "تشي" أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في التاريخ، مولت نشاطاً غير مشروع آخذ في الانتشار السريع.
وأضاف أن مجموعة "برنس" نمت سراً لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية الدولية في آسيا، وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات لضحايا بينهم مواطنون أمريكيون.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: