| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 يوم الخميس 22-05-1447هـ، الموافق 13-11-2025 م، في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، على أن يكون مكان انعقاد الجمعية العامة في مدينة الرياض، شارع الامام سعود ابن فيصل، بنايات سنتر ، مكتب 22 https://maps.app.goo.gl/x1HzHk3QsGj3b96V7 ومن خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام رابط الاجتماع www.any-meeting.com |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مدينة الرياض، شارع الامام سعود ابن فيصل، بنايات سنتر، مكتب 22 https://maps.app.goo.gl/x1HzHk3QsGj3b96V7 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-05-22 الموافق 2025-11-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقا للمادة (45) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال |
البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
- رأس المال قبل التخفيض: 400,000,000 ريال سعودي - رأس المال بعد التخفيض: 229,216,630 ريال سعودي - نسبة التخفيض من رأس المال: 42.70% - عدد الأسهم قبل التخفيض: 40,000,000 سهم عادي - عدد الأسهم بعد التخفيض: 22,921,663 سهم عادي - سبب التخفيض: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 17,078,337 سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 0.4270 سهم لكل سهم مملوك. - تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. - تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق) - تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)
البند الثاني: التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة أثناء اجتماع الجمعية.
سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة صباحاً (01:00) يوم السبت 17 – 05 - 1447هـ، الموافق 08 – 11 – 2025م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
كما يمكن للمساهمين الكرام توجيه أسئلتهم واستفساراتهم عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم: 0112079767
أو على البريد الإلكتروني التالي: investor-relations@tihama.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: