الأفق التعليمية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الدكتورة/جواهر إبراهيم عبدالله الحرقان – رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ/احمد عبد الله عبدالرحمن الكنهل – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ/خالد حمد حسن السعدون – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ/بدر علي صالح التركي – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ/محمد حسين جويعد الدامر – عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ/نايف عبد العزيز عبدالله العبيد - عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ/عبد الله عبد العزيز غانم الغانم - رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ/ بدر علي صالح التركي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م

5. الموافقة على تعيين شركة حلول كرو للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموسوعة الرقمية للتجارة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / احمد عبدالله الكنهل) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مشتريات أجهزة حاسب وسبورات ذكية ومستلزمات مكتبية ومدرسية) وكانت هذه التعاملات لعام 2025 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,916,842) ريال.

9. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (3,531,410) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (30-06-2025م) إلى رصيد الأرباح المبقاة.