مجلس إدارة حمد بن سعيدان العقارية يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 14,117,647 ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وبواقع 0.5 هللة لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد بتاريخ 07/12/2025م.

2- التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة).

3- التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مدة الشركة).

4- التصويت على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(رأس مال الشركة).

5- التصويت على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم).

6- التصويت على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).

7- التصويت على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

8- التصويت على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إصدار الأسهم).

9- التصويت على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم).

10- التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(زيادة رأس المال).

11- التصويت على تعديل المادة (الحادية وعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).

12- التصويت على تعديل المادة (الرابعة وعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اجتماعات المجلس وقراراته). (مرفق).

13- التصويت على حذف المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

14- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (دعوة لجنة المراجعة للجمعيات).

15- التصويت على إلغاء لائحة الحوكمة المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1445/04/22هـ (الموافق 2023/11/02م).

16- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة

17- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

18- التصويت على سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم ومكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس 1447/06/06هـ الموافق 27-11-2025م

الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية.

يسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية

جوال : 0557314446

اﻟﮭﺎﺗف: 8003022221 تحويلة -288

البريد الالكتروني :

info@h-saedan.com