| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة بنان العقارية أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 1447/05/19هـ الموافق 2025/11/10م في الساعة 6:30 مساءاً ، يوم الاثنين، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-05-19 الموافق 2025-11-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 06:30 |
| نسبة الحضور | 62.14 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
1- الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الحقباني. (رئيس مجلس الإدارة). 2- الأستاذ/احمد عبدالرحمن الحقباني. 3- الأستاذ/ احمد سليمان المزيني. 4- الأستاذ/ نايف عبدالله الصفيان. 5- الأستاذ/عبدالعزيز محمد القباني. 6- الأستاذ/ فيصل محمد الحقباني. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:
1- أحمد سليمان المزيني. - رئيس لجنة المراجعة. 2- عبدالعزيز محمد القباني. - رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 26-12-2025م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 25-12-2028م
والأعضاء المنتخبون هم: 1- الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الحقباني. 2- الأستاذ/احمد عبدالرحمن الحقباني. 3- الأستاذ/ احمد سليمان المزيني. 4- الأستاذ/ نايف عبدالله الصفيان. 5- الأستاذ/عبدالعزيز محمد القباني. 6- الأستاذ/ فيصل محمد الحقباني 2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. ذلك لترخيص أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في أعمال وأنشطة مشابهة أو منافسة لنشاط الشركة في مجال التطوير والاستثمار العقاري. 4- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: