| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة: 6:30 مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ:10/12/2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-06-19 الموافق 2025-12-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وفق أحكام المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون ممثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ: 15/12/2025م ولمدة أربع سنوات وتنتهي في تاريخ: 14/12/2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
2- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 3- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2026م، والربع (الأول) من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق) 4- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,643,206) ريال سعودي كما في القوائم المالية النصفية 30/06/2025م الى رصيد الأرباح المبقاة. 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حاتم حمزة علي الشلالي عضوا بمجلس الإدارة بدلاً عن عضو المجلس المستقيل الأستاذ/سعد راشد مانع الشبرمي. (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة: 01:00 صباحاً من يوم الاحد الموافق 07/12/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط الاتي:
(www.tadawulaty.com.sa) |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقة المساهمين
الهاتف: 8001010990 البريد الالكتروني: alnaqool@alnaqool.com والله الموفق، |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: