| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسرّ مجلس إدارة شركة دخون الوطنية للتجارة دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمُقرّر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 16/12/2025 م في تمام الساعة 18:30مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) في مقرّ الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-06-25 الموافق 2025-12-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة باسم الشركة (مرفق).
2. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (5) تتعلق بـ(المشاركة والتملك في الشركات) (مرفق). 3. التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بمدة الشركة (مرفق). 4. التصويت على حذف المادة (8) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بسجل المساهمين (مرفق). 5. التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق). 6. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (11) تتعلق بـإصدار الأسهم (مرفق). 7. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) تتعلق بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق). 8. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (36) تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية (مرفق). 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م (وذلك في حال الموافقة على البند رقم 8 والمتعلق بتوزيع الأرباح). 10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 11. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (2,439,681) مليونان وأربعمائة وتسعة وثلاثون الفاً وستمائة وواحد وثمانون ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف السنوية المنتهية في 30/06/2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علمًا بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa). |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00) صباحًا يوم الخميس بتاريخ 20/06/1447هـ الموافق 11/12/2025 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa). |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف: 0112111896 تحويلة 204 المراسلة على البريد الإلكتروني: ir@dkhoun.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: