| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ 1447/06/09هـ الموافق 2025/11/30م في الساعة 7:30 مساءاً ، يوم الاحد، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-06-09 الموافق 2025-11-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %60.82228 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- حمد محمد بن سعيدان – رئيس مجلس الادارة.
2- عبدالعزيز حمد بن سعيدان – عضو مجلس الإدارة. 3- عبدالعزيز ناصر الصالح - عضو مجلس الإدارة. ( عن بعد ) 4- هشام حسين ابو جامع - عضو مجلس الإدارة . ( عن بعد ) 5- حمد محمد آل موسى - نائب رئيس مجلس الإدارة . ( لم يحضر ) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | عبدالعزيز ناصر الصالح - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات . ( عن بعد ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 14,117,647 ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وبواقع 0.5 هللة لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد بتاريخ 07/12/2025م.
2. الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة). 3. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مدة الشركة). 4. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(رأس مال الشركة). 5. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم). 6. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). 7. الموافقة على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). 8. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إصدار الأسهم). 9. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم). 10. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(زيادة رأس المال). 11. الموافقة على تعديل المادة (الحادية وعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية). 12. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة وعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اجتماعات المجلس وقراراته). (مرفق). 13. الموافقة على حذف المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين). 14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (دعوة لجنة المراجعة للجمعيات). 15. الموافقة على إلغاء لائحة الحوكمة المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1445/04/22هـ (الموافق 2023/11/02م). 16. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة 17. الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات 18. الموافقة على سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم ومكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. |
| معلومات اضافية | ننوه المساهمين الكرام؛ بتعديل تاريخ بداية توزيع الأرباح من تاريخ 2025/12/07م إلى تاريخ 2025/12/11م. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: