| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نقاوة لتقنية المعلومات دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض – حي النرجس – طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستخدام التقنيات الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-07-02 الموافق 2025-12-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، ومناقشته (مرفق)
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، ومناقشتها (مرفق)
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، بعد مناقشته (مرفق)
4. التصويت على سياسة المكافآت للمجلس واللجان المنبثقة لشركة نقاوة لتقنية المعلومات (مرفق)
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م
6. التصويت على صرف مبلغ وقدره (513,334) خمسمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م (مرفق).
7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 31/12/2025 والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2026م، وتحديد أتعابه.
8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 822,920 ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 30/06/2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والخاصة بـ(إدارة الشركة) (مرفق)
11. التصويت على تعديل السجل التجاري بإضافة نشاط (مرفق)
12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هشام عبدالعزيز الشدي عضو بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22/02/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية خلفاً للعضو السابق الأستاذ أيوب عمران العمراني (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غیر العادیة وتوجیه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 27/06/1447هـ الموافق 18/12/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل عبر الهاتف 0540402323 خلال ساعات الدوام الرسمي من الأحد للخميس من الساعة 08 صباحًا وحتى 05 عصراً و/أو عبر البريد الإلكتروني IR@purity.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: