تبوك الزراعية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

تعلن شركة تبوك للتنمية الزاعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة بند طلب تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) والمنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 10/12/2025م الموافق 19/6/1447هـ حضورياً وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي.

حيث بلغت نسبة الحضور 17.57 % من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة، علما بأن النصاب القانوني المطلوب للإجتماع حسب النظام هو بمن حضر من المساهمين

حضورياً بقصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك – طريق حالة عمار

وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي – رئيس المجلس.

2. المهندس/ مطر علي أحمد الزهراني - نائب رئيس المجلس.

3. الأستاذ/ عبد الله حمود الصالحي - عضو المجلس.

4. الأستاذ/ بدر عبد الله صالح الحناكي – عضو المجلس.

5. المهندس/ وليد محمد صالح علي - عضو المجلس.

6. الأستاذ/ ماجد أحمد بن ابراهيم الصويغ – عضو المجلس.

1. المهندس/ ناصر ضيف الله نقا الرحيلي

رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار.

2. الأستاذ/ بدر عبد الله صالح الحناكي

رئيس لجنة المراجعة

3. المهندس/ وليد محمد صالح علي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1) عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل التخفيض: ‏391,767,000 ريال سعودي

• رأس المال بعد ‏التخفيض: ‏ 184,356,390 ريال سعودي ‏

• نسبة التخفيض في ‏رأس المال: 52.94%

• عدد الأسهم قبل ‏التخفيض: ‏39,176,700 سهم

• عدد الأسهم بعد ‏التخفيض: ‏ 18,435,639 سهم

• سبب تخفيض رأس ‏المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة.‏

• طريقة تخفيض رأس ‏المال: إلغاء 20,741,061 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.89) سهم مملوك.

• تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

• أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإكتتاب برأس المال.

2) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

3) الموافقة على الغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25/09/2024م بخصوص الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخارج من الاستثمار بشركة مصادر الأعلاف الزراعية وذلك ببيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة والتي تقدر نسبتها بـ 60% من إجمالي حصص الشركة الى الشريك أحمد حسين العمري مقابل مبلغ سبعة ملايين ريال سعودي بما في ذلك المصنع التابع لمؤسسة أحمد حسين العمري والذي تمتلك فيه الشركة أيضاً ما نسبته 60%، لما يحققه التخارج لشركة تبوك من إيقاف الخسائر المستمرة والذي بلغ في المتوسط أربعة ملايين ريال سنوياً. وتحقيق سيولة نقدية للشركة بمبلغ سبعة ملايين ريال من عملية التخارج، وكذلك تحقيق أرباح صافية من التخارج بمبلغ 9.6 مليون ريال سيتم تسجيلها مباشرة بقائمة الربح أوالخسارة. وتفويض مجلس الإدارة الحالي باتخاذ ما يراه مناسباً في مصلحة الشركة.