| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الخميس بتاريخ 19/07/1447هـ الموافق 08/10/2026م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض، حي الصحافة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-07-19 الموافق 2026-01-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | بناءً على المادة (34) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وتخصيص جزء من هذه الأسهم لبرنامج أسهم الموظفين وفقاً لما يلي:
- رأس المال قبل الزيادة: 555,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة: 677,100,000 ريال سعودي، نسبة الزيادة: 22%
- عدد الاسهم قبل الزيادة: 55,500,000 سهماً، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة: 67,710,000 سهماً.
- ستتم الزيادة من خلال إصدار 12,210,000 سهم جديد عادي عن طريق رسملة جزء من بند الأرباح المبقاة وقدره 122,100,000 ريال، على أن يتم منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بعدد 11,100,000 سهم (أي ما نسبته 16.393442626% من رأس مال الشركة بعد الزيادة) بواقع سهم لكل 5 أسهم، وتخصيص المتبقي من الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال لبرنامج أسهم الموظفين بعدد 1,110,000 سهم، أي ما نسبته 1.63934426229% من رأس مال الشركة بعد الزيادة.
- ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌ بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
- تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأكتتاب في الأسهم. (مرفق)
2- التصويت على برنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل )، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وذلك بإدارة البرنامج وللمجلس الحق في تفويض تلك الصلاحية، وللمجلس الحق في تعديل البرنامج متى مادعت الحاجة. (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق) 4- التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال (للتكرار). (مرفق) 5- التصويت على حذف المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (للتكرار). (مرفق) 6- التصويت على حذف المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (للتكرار). (مرفق) 7- التصويت على حذف المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات (للتكرار). (مرفق) 8- التصويت على حذف المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات (للتكرار). (مرفق). 9- التصويت على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية (للتكرار). (مرفق) 10- التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة "مستقل" في المقعد المستحدث في مجلس الإدارة من بين المرشحين ابتداءً من تاريخ 25-05-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-05-2029م.(مرفق السير الذاتية) على أن تتم الموافقة على البند 3 أعلاه. 11- التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) على أن تتم الموافقة على البند 3 أعلاه. |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة.
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 15/07/1447هـ الموافق 04/1/2026م وحتى انتهاء وقت انعقاد الجمعية.
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق:
البريد الالكتروني: investorrelations@shaker.com.sa
وعلى الهاتف 2638900-011 تحويلة 11534 |
| معلومات اضافية | سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد. |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: