| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة (شركة ثمار التنمية القابضة) دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في الاجتماع الأول المقرر عقده تمام الساعة 7.00 مساء يوم الخميس بتاريخ 22 -01 -2026 م وذلك (حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة) باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة وذلك بمدينة الرياض – حي الشهداء – طريق محمد علي جناح – رقم المبنى 3808 الدور الأول وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
موقع الشركة: https://maps.app.goo.gl/juDBkq2F2CCEaxwi7 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-08-03 الموافق 2026-01-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة يكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور من يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور من يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
نسبة الزيادة في رأس المال: 300 % سبب زيادة رأس المال: تنفيذ خطة التنظيم المالي لضمان استمرارية الشركة ونموها طريقة زيادة رأس المال: عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 19,500,000 سهم عادي بقيمة 195,000,000ريال سعودي بقيمة السهم (10) ريال سعودي معدل الزيادة لكل سهم: ثلاثة أسهم لكل سهم عادي
المبلغ الإجمالي للزيادة هو (195,000,000) ريال سعودي - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــــ (رأس المال). (مرفق) -تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق) تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على هذا البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
2- التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من عدد (07) أعضاء الى عدد (05) أعضاء اعتبارا من الدورة القادمة حسب المرفق 3- التصويت على تعديل سياسة (المكافآت للمجلس ولجانه والإدارة التنفيذية) حسب المرفق. وذلك بالتخفيض على مكافات أعضاء المجلس ولجانه |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدءأ من الساعة (1:00) صباحاً من تاريخ 18/01/2026 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 8:00 صباحا الى 3:00 مساء على الهاتف 0591616638 أو البريد الإلكتروني :
thimarshareholders@thimar.com.sa عنوان الشركة: http://www.thimar.com.sa/ موقع الشركة: https://maps.app.goo.gl/juDBkq2F2CCEaxwi7 |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: