| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي انعقد في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الأحد 1447-07-15هـ الموافق 4-1-2026م حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، شارع الثمامة ، وعبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – مقر الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-07-15 الموافق 2026-01-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 78.19% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ / سامي احمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ / محمد زاهر المنجد
4. الدكتورة/ لما عبدالعزيز السليمان
5. الاستاذة / شهد خالد نجيم
6. الدكتور/هانس-مارتن ستوكمير
7. الأستاذ / محمد حسني جزيل
8. الأستاذ / هاني عثمان باعثمان |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ /محمد زاهر المنجد (رئيس لجنة المراجعة )
2. الدكتورة/ لما عبدالعزيز السليمان (رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)
3. الدكتور/ هانس-مارتن ستوكمير (رئيس لجنة السلامة و الإستدامة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على لائحة ضوابط معايير المنافسة .
2- الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة .
3- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وآمين السر .
4- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هاني بن عثمان باعثمان عضو بمجلس الإدارة ( عضو تنفيذي ) ابتداءً من تاريخ تعيينه في12 نوفمبر 2025 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 9 مايو 2027 م خلفاً للعضو السابق الأستاذة / لينه ال الشيخ ( عضو مستقل ) .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم ، والبالغ قدره 295,693,911 ريال سعودي ، الى بند الخسائر المتراكمة ، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 297,153,180 ريال سعودي والتي تمثل 61.56 % من رأس المال البالغ 482,673,830 ريال سعودي ؛ وعليه ستنخفض الخسائر المتراكمة إلى مانسبته 0.30 % من رأس المال. |
| معلومات اضافية |
في حالة وجود اي استفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال :
هاتف: 0115206767
بريد الكتروني: IR@redseaintl.com |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: