| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ( الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله (عن طريق وسائل التقنية الحديثة ) يوم الأربعاء 28/01/2026 م الموافق 9 /8/ 1447 هـ . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة . |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-08-09 الموافق 2026-01-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ,علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد الجمعية الغير عاديه حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب لعقد هذا الاجتماع , سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للانعقاد للاجتماع الاول , ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل , |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة ( مرفق )
2- التصويت على تحويل مبلغ (64,234,323 ريال) من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة (64,234,323 ريال) كما في القوائم المالية 2025/9/30 م . ( مرفق )
3- التصويت على تحويل مبلغ (30,765,675 ريال) من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية 2025/9/30 م إلى حساب الأرباح المبقاة .
4- التصويت على تحويل مبلغ (3 ريالات) من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية ( 2025/9/30 م ) إلى رأس المال المدفوع ليصبح رأس مال الشركة (316,666,670 ريال) بقيمة اسمية للسهم (10 ريالات) وعدد أسهم (31,666,667 سهم).
5- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . ( مرفق )
6- التصويت على تعديل لائحة السياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة . ( مرفق )
7- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافئات والترشيحات . ( مرفق )
8- التصويت على تعديل لائحة مكافئات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية . ( مرفق )
9- التصويت على اعتماد لائحة وضوابط الاشتراك في الأعمال المنافسة ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة علما بأن التصويت في خدمة تداولاتي مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : (http://tadawulaty.com.sa ) |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | كما أنه بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءا من الساعة الواحدة صباحا يوم الاحد 2026/1/25 م وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية . |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود أي استفسار نأمل من المساهمين التواصل على هاتف الشركة 011/4641963 أو البريد الإلكتروني خلال وقت الجمعية ngc@gypsco.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: