| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم الأحد 20/08/1447هـ الموافق 08/02/2026م، حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية |
الرياض, فرع الشركة في المنطقة الصناعية الثانية
خريطة الموقع: https://maps.app.goo.gl/qU6bH9NmSexqzRbe8?g_st=ipc |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-08-20 الموافق 2026-02-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقًا للمادة (36) من النظام الأساس للشركة ونظام الشركات، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال |
1. التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح مصرف الإنماء والبالغة مجموعها ثلاثة وسبعون مليون وستمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال (73,679,968) ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح مصرف الانماء و شركة الانماء المالية (على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة وذلك بحسب ما تضمنته شروط وأحكام اتفاقيات التسوية مع مصرف الإنماء)، وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين. بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:
أ. التصويت على شروط وأحكام اتفاقية التسوية المبرمة مع مصرف الإنماء والمتعلقة بعملية زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون. ب. التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق). ج. التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق). د. التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه 2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علي بن حسان بن محمد الجميل (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/01/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/05/2027م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد بن مطلق العماج (عضو مستقل)(.مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سیكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحا يوم الأربعاء 16/08/1447 هــ الموافق 04/02/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
هاتف 0112032022 تحويلة رقم 138 بريد إلكتروني: mohammed.alanazi@sppc.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: