عطاء التعليمية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

المهندس/ طارق بن عثمان القصبي.(رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي.

الأستاذ / محمد بن علي العطيفي.

الأستاذة/ فرح بنت أحمد المتعب.

الأستاذة/ ريم بنت أحمد المتعب.

الأستاذ/ عبدالعزيز بن طارق الرشيد.

الأستاذ/ مشاري بن ناجي الابراهيم.

الدكتور/ علي بن فواز التميمي.

حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

1- الأستاذ/ ظافر بن حمود الكلثمي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

2- الأستاذ/ محمد بن علي العطيفي. (رئيس لجنة المراجعة)

3- الاستاذ/ خالد بن ناصر المعمر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

البند الأول: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م ومناقشته.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م بعد مناقشته.

البند الثالث: تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م ومناقشتها.

البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م، بقيمة إجمالية قدرها (63,130,823) ثلاثة وستون مليوناً ومائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (1.5) واحد ريال سعودي وخمسون هلله وبنسبة (15%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الأربعاء 23 شعبان 1447هـ الموافق 11 فبراير 2026م.

البند السادس: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت أحمد المتعب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط وبقيمة إجمالية قدرها (13,014,000) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

البند السابع: الموافقة صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م.

البند الثامن: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك في نطاق أنشطة الشركة التعليمية ، والتي تشمل التعليم قبل الابتدائي، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي العام والفني، وأي أنشطة تعليمية أخرى مرخص للشركة بممارستها وفق نظامها الأساس، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند العاشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م – 2026م.

البند الحادي عشر: الموافقة على تعيين ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2026م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31 يوليو2027م وتحديد اتعابه (1,550,000) ريال سعودي.

البند الثاني عشر: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 51,060,154 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 يوليو 2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.