أعلنت أنماء القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 02/04/2026، بمبنى الشركة الرئيسي بمدينة مشيرب في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، سيعقد الاجتماع البديل في 05/04/2026، بنفس المكان في تمام الساعة 05:00 مساءً .
جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2025 م
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ، و عرض خطط الشركة المستقبلية .
2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2025 وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة .
3- عرض تقرير المراقب الشرعي عن الشركة.
4- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2025 واعتماده.
5- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما .
6- النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 4.5 % من رأس المال أي ما يعادل (4.5) فقط أربعة و نصف دراهم للسهم لمالك سهم الشركة بتاريخ إغلاق سوق الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
7- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م واعتماد مكافآتهم المقطوعة وفق النظام الأساسي للشركة و سياسة مكافآت الشركة المعروضة .
النظر في المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم ..
جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية لعام 2025 م
1- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 28 من النظام الأساسي من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من 6 أعضاء بما يتناسب مع لائحة حوكمة الشركات المدرجة .
2- النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 29 من النظام الأساسي بما يخص المستقلين في النظام الأساسي وفق مايلي :
- .............. ويجب أن يكون ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة ويعفوا من شرط تملك الأسهم .....الخ ، بدلاً من السابق ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة شركة من المستقلين من ذوي الخبرة (عضوين ) ويعفوا من شرط تملك الأسهم ....الخ .
3- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل في الجهات الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: