| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده (صالح الراشد) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين 18 شوال 1447هـ الموافق 06 أبريل 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | سيتم عقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة عبر رابط تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-10-18 الموافق 2026-04-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقًا للمادة (41) من النظام الأساس لشركة صالح الراشد، يُشترط لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل. وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول، يُعقد اجتماع ثانٍ خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا ايا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1.التصويت على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة إس إيه آر نيو ماونت جي في للتعدين أو تصفيتها وهي شركة تابعة حيث تمتلك الشركة بشكل مباشر ما نسبته 70.0% من رأس مالها ومملوكة بشكل غير مباشر عن طريق شركة نيومونت ماينينج بنسبة مساهمة 30.0% من رأس مالها البالغ مائة ألف (100,000) ريال سعودي وتعمل الشركة في مجال التعدين واستغلال المحاجر، ولمزيد من التفاصيل عن شركة إس إيه آر نيو ماونت جي في للتعدين يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.
2.التصويت على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة نيومونت ماينينج أو تصفيتها وهي شركة تابعة نشطة حاليًا، حيث استثمرت الشركة ما نسبته 49.0% من رأس مالها، وتمتلك شركة راسي للاستثمار المتبقي وهو ما نسبته 51.0%. وقد تم تأسيس شركة نيومونت ماينينج لغرض الحصول على رخص السيليكا واستكشاف معادن من الفئة (أ). بلغ مقابل الشراء المدفوع من قبل الشركة أربعة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف (4,950,000) ريال سعودي، وقد تم تمويله من مصادر الشركة الذاتية دون الاستعانة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، ولمزيد من التفاصيل عن شركة نيومونت ماينينج يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.
3.التصويت على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة طموح القمة للتعدين أو تصفيتها وهي شركة تابعه نشطة حاليًا، وتملك الشركة حصتها بصورة مباشرة وغير مباشرة (عن طريق شركة جودة الصخور للتعدين - إحدى الشركات التابعة للشركة)، حيث استثمرت الشركة ما نسبته 99.0% من رأس مالها وتمتلك شركة جودة الصخور للتعدين المتبقي وهو ما نسبته 1.0%. وقد تم تأسيس شركة طموح القمة للتعدين لغرض الحصول على رخصة مواد كسارات في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. بلغ مقابل الشراء المدفوع من قبل الشركة مليون ومائة وخمسون ألف (1,150,000) ريال سعودي، وقد تم تمويله من مصادر الشركة الذاتية دون الاستعانة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، ولمزيد من التفاصيل عن طموح القمة للتعدين يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه.
4.التصويت على توصية مجلس الإدارة إما باستمرار الأعمال الخاصة بشركة إيه كي إم إندستريز للتطوير والاستثمار الصناعي ("إيه كي إم") أو تصفيتها وهي شركة تابعة جوهرية حيث استثمرت الشركة ما نسبته 51.0% من رأس مالها البالغ خمسة وثلاثون مليون (35,000,000) ريال سعودي في نوفمبر 2025م، فيما يمتلك محمد عثمان برجس العبدالكريم المتبقي وهو ما نسبته 49.0% وقد تم التمويل من مصادر الشركة الذاتية دون الاستعانة بأي قروض أو تسهيلات ائتمانية، وقد تم تأسيس إيه كي إم للعمل في مجال مواد البناء (الخرسانة الجاهزة) ولمزيد من التفاصيل عن إيه كي إم يرجى الاطلاع على الملحق (أ) و(ب) أدناه. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان مساهمينا الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa.، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني الساعة (01:00) صباحاً يوم الخميس 14 شوال 1447هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 2 أبريل 2026م وينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود أي استفسارات الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال اوقات العمل الرسمية:
• في رمضان من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 04:00 مساءً. • في الأوقات الآخرى من الساعة 08:00صباحاً حتى الساعة 05:00 مساءً. عن طريق البريد الالكتروني: IR@Salrashed.com.sa او عن طريق ارقام الهواتف: 0114952423 / 0114951539 تحويلة 180 |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: