دار المعدات تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تعلن شركة دار المعدات الطبية والعلمية لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الثالثة)، وذلك لمدة أربع سنوات ميلادية، علمًا بأنه سيتم اختيار ستة أعضاء يكون من بينهم على الأقل عضوين مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وعلى من يرغب من المساهمين الكرام في ترشيح نفسه ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية ويمكن أن يحققوا قيمة مضافة لأعمال الشركة وتوجهاتها المستقبلية التقدم بطلبات الترشيح خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

وسيكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة الصادرة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة (مرفق).

وسيتم انتخاب الأعضاء المرشحين للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

يرسل طلب الترشح ومرفقاته لعناية لجنة المكافآت والترشيحات بإحدى الطرق التالية:

1- عن طريق البريد الالكتروني: ali.muhammad@smeh-ksa.com

2- عن طريق البريد المسجل: شركة دار المعدات الطبية والعلمية، مدينة الرياض ـ حي المؤتمرات ـ شارع الملك فهد الفرعي، ص.ب 1584 الرمز البريدي 12711 رقم المبنى 7896 الرقم الإضافي 4222 الوحدة رقم (555) ـ المنطقة: الوسطى ـ المدينة: الرياض، العنوان الوطني المختصر (RBTA7896)

3- التسليم مناولة لإدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة الرئيسي بالرياض، خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، في الموقع الموضح بهذا الرابط:

https://maps.app.goo.gl/vDTUhsX8bsjkCwDe8?g_st=ic

وللتواصل أو الاستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114646699) تحويلة (580) أو رقم الجوال (0580065899) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

سيكون الترشح وفقًا للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية (مرفق).

ويتعين على المرشحـ/ـة استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وفقاً لما يلي:

1- تقديم خطاب موجه للجنة المكافآت والترشيحات بالشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح (مرفق)، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

2- تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.

3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

4- الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح - وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية- وتشمل:

• وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5- تقديم بيان بعدد وتاريخ (دورات) مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً (بعدد اجتماعات) آخر دورة شارك فيها بالإضافة إلى اجتماعات اللجان التي تولى عضويتها.

6- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). ويمكن الحصول عليه من قسم النماذج بموقع هيئة السوق المالية:

https://cma.gov.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

7- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية (مرفق).

8- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام ومعلومات التواصل الخاصة بالمرشح.

9- إقرار من المرشح بأنه مستوفي معايير العضوية وأنه على استعداد للقيام بواجباته ومسؤولياته. (مرفق)

وسوف تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستون من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

ستقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستبعاد أي طلب للترشح غير مكتمل الشروط والطلبات وفقاً لسياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة، وذلك دون الرجوع إليه أو إشعاره.