| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة مصنع تصميم الرخام دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:30) يوم الاثنين بتاريخ 24/11/1447هـ الموافق 11/05/2026م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-24 الموافق 2026-05-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (40) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2025م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث للعام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي 2027م وتحديد اتعابه 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2026م 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8. التصويت على صرف مبلغ (990,000) تسعمائة وتسعون ألفًا ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م 9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين (رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الخراشي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد ايجار فرع الرحمانية طريق التخصصي- الرياض لمدة سنة واحدة تبدأ من 01-01-2025 م وبلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025 م مبلغ و قدره (1,700,000) ريال سعودي، و تتم هذا التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية ( مرفق). 10. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة01:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 20/ 11 /1447هـ الموافق 07/05/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على:
البريد الالكتروني IR@md.sa أو التواصل على الرقم: 920000988 |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: