"الطباعة والتغليف" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة السعوديةللطباعة والتغليف شركة مساهمة سعودية دعوة الأخوة المساهمين الذين يملكون 20 سهماًعلى الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد بإذن الله في فندقالشيراتون - قاعة الأمير سلمان بمدينة الرياض في تمام الساعة (8:00) مساء يومالأحد 11/4/1433هـ الموافق 4/3/2012 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011م.

2. الموافقة على تقريرمراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2011م.

3. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (30)مليون ريال لعام 2011 م بما يعادل (5%) من رأس المال، أي بواقع (0.5) ريال للسهمالواحد وذلك على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول)بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلسالإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م.

6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بينالمرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2012 موتحديد أتعابه.

ونود أن نوضح للسادة المساهمين أن لكل منهم الحقفي حضور الإجتماع أصالةً أو نيابةً، مع التأكيد على اصطحاب بطاقة الهوية/ الإقامةإثباتاً للحضور. وفي حالة التوكيل نأمل تحريره بالصياغة المرفقة أدناه وإرسالهللشركة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل، مصدقاً من إحدى الغرف التجارية.

مع العلم بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعيةهو حضور مساهمين يمثلون 51% من رأس المال.

نموذج إنابة:

أنا الموقع أدناه / --------- بصفتيمساهماً في الشركة السعودية للطباعة والتغليف أفوض بهذا السيد / --------- بحضوراجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها بإذن الله تعالى في تمامالساعة (8:00) مساء يوم الأحد 11/4/1433هـ الموافق 4/3/2012 م في فندق الشيراتون -قاعة الأمير سلمان بمدينة الرياض، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماعالمذكور والتصويت نيابة عنى على قرارات الجمعية العامة العادية.