"البنك الأهلي التجاري" يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عقد البنك الأهلي التجاري اجتماع جمعيته العامة العادية الأول لعام 2016م في تمام الساعة الرابعة و النصف من عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 27 جمادى الأخرة 1437 هـ الموافق 05 أبريل 2016 م، في قاعة القصر بفندق هيلتون في مدينة جدة، برئاسة سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة واكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور ما نسبته 64.96% من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال ، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال و على ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:

أولاً:الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

ثانياً:الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31-12-2015م.

ثالثاً:الموافقة على تقارير مراقبي الحسـابات كما هي في 31-12-2015م.

رابعاً:الموافقة على تعيين المحاسبين القانونيين السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاه والسادة أرنست ويونغ المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2016م. ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

خامساً:إبراء ذمة أعضاء مجـلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المـالية المنتهية في 31-12-2015م.

سادساً:الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول لعـام 2015م بواقع 80 هللة للسهم الواحد والتي أقرهـا مجلس الإدارة و ذلك حسب تفويض الجمعية العامة غير العادية الأولى و التي عقدت بتاريخ 20-05-2003م. والموافقة على توصية مجـلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام 2015م بإجمالي مبلغ 1.500.000.000 ريال و بواقع 75 هللة للسهم (بما يعادل 7.5%) من القيمة الأسمية للسهم، مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الثلاثاء 05 أبريل 2016م، و سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الإستثمارية إبتداء من يوم الأربعاء 20 أبريل 2016م، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31-12-2015م بواقع (1.55) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15.5% من قيمة رأس المال. 

سابعاً:الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

ثامناً:الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين البنك و الاطراف ذات العلاقة و الواردة في البيان المفصل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م وهي: قبول عرض تأمين طبي مقدم من الشركة التعاونية للتأمين بتاريخ 28-10-2015م لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري بمبلغ وقدره 133.339.061 ريال سعودي، حيث لعضو مجلس الإدارة سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتباره عضوا في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين (التعاونية).