مجلس إدارة إدارات يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن زيادة رأس المال

تنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية في وقت انعقاد الاجتماع.

كما تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

- سيتم رسملة مبلغ (25,200,000) ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد مجاناً لكل سهمين قائمين.

- رأس المال قبل الزيادة: (50,400,000) ريال سعودي، ورأس المال بعد الزيادة: (75,600,000) ريال سعودي.

- نسبة الزيادة: 50%.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: (5,040,000) سهم، وعدد الأسهم بعد الزيادة: (7,560,000) سهم.

- أسباب الزيادة: تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله، استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

- في حال الموافقة، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين المستحقين وتباع بسعر السوق، ثم تُوزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة برأس المال. (مرفق)

- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)

2-التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

3-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.

4-الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في4 31/12/2025م ومناقشتها. (مرفق)

5-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. (مرفق)

6-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. (مرفق)

7-التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ (750,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مُقدَّمة بمبلغ (77,551,462) ريال سعودي. (مرفق)

9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتراة بمبلغ (6,088,868) ريال سعودي. (مرفق)

10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) وشركة أنظمة التميز الطبية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة مصلحة (غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مُقدَّمة بمبلغ (1,460,456) ريال سعودي. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة (إدارات لبنان)، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيس مجلس الادارة مصلحة (غير مباشرة فيها)، وللمهندس عادل فؤاد رزق نائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة (مباشرة فيها)، وللأستاذ إريك أرنست بدوي عضو مجلس الإدارة مصلحة (مباشرة فيها)، وهي عبارة عن خدمات مشتراة بمبلغ (702,000) ريال سعودي. (مرفق)

12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

14- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول /الثاني /النصف السنوي /الثالث /الرابع /السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2027م، وتحديد أتعابه.

15- التصويت على سياسة تعارض المصالح. (مرفق)

16- التصويت على سياسة ومعايير المنافسة. (مرفق)

17- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

18- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

19- التصويت على سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa

هاتف: 966581822902+

البريد الإلكتروني: IR@edaratgroup.com

العنوان: طريق الملك عبدالعزيز، حي الياسمين، الرياض، المملكة العربية السعودية.

هاتف: 966581822902+

البريد الإلكتروني: IR@edaratgroup.com