مجلس إدارة شري يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025م.

5. التصويت على صرف مبلغ 1,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.

7. التصويت بشان تعيين الأستاذ:ناصر بن إبراهيم الاومير عضو مجلس إدارة.

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (15000000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بواقع (0.5) ريال سعودي وبنسبة 5% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم (24-06-2026م).

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة H-10 للخدمات اللوجستية والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس ادرا ة في شركة إدارة السعوية والتي بصفتها تملك شركة H-10 للخدمات اللوجستية وهي عبارة عن (عقد نقل مركبات لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات بلغت 6,600,795 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة إدارة السعودية (الشركة الام) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة إدارة السعوية وهي عبارة عن (ايجار ورشة ومستودع بالرياض لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات بلغت 2,831,829 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة إدارة السعودية (الشركة الام) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة إدارة السعوية وهي عبارة عن (ايجار ارض في مدينة الرياض لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات بلغت 456,342 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة إدارة السعودية (الشركة الام) والتي لعضو مجلس الإدارةعبدالعزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة إدارة السعوية وهي عبارة عن (سداد اتعاب المكتب القانوني للتعاقد المشترك بين شركة شري للتجارة وشركة إدارة السعودية (الام) لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات بلغت 52,028 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة اليجانت لخدمات غسيل المركبات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح السويل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس الإدارة في شركة إدارة السعوية والتي بصفتها تملك شركة اليجانت لخدمات غسيل المركبات وهي عبارة عن (عقد غسيل مركبات لمدة سنة واحدة) ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت بلغت 1,038,997 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

16. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

17. التصويت على تعديل المادة (المادة الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة ).

18. التصويت على تعديل المادة (المادة السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).

19. التصويت على تعديل المادة (المادة التاسعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (السندات والصكوك).

20. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة العاشرة) تتعلق بـ (بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة )

21. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الحادية عشر) تتعلق بـ (الحق في إصدار فئات وأنواع أخرى من الأسهم )

22. التصويت على تعديل المادة (المادة السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (ادارة الشركة).

23. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الحادية والعشرون) تتعلق بـ (مداولات المجلس).

24. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثالثة والعشرون) تتعلق بـ (تشكيل اللجان).

25. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثانية وثلاثون) تتعلق بـ (قرارات الجمعيات).

26. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادةالثانية وثلاثون) تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات).

27. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة السابعة والثلاثون) تتعلق بـ (الوثائق المالية).

28. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الاربعون) تتعلق بـ (استحقاق الارباح).

29. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الحادية وأربعون) تتعلق بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة ).

30. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثالثة وأربعون) تتعلق بـ (انقضاء الشركة).

في حالة وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات العمل من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً من خلال:

الهاتف رقم: 0115115600

تحويلة: 150

أو البريد الإلكتروني Asma.Alghamdi@cherry.com.sa

سيتم إشعار المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية. كما سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام قبل وأثناء انعقاد الجمعية عن طريق التواصل من خلال البريد الالكتروني

Asma.Alghamdi@cherry.com.sa