الحلول المتسارعة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الحضور :

أ. عبدالله بن عبدالعزيز العصيلي – رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد بن عبدالعزيز العصيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. يوسف بن عبدالعزيز العصيلي – عضو المجلس

أ. عبدالله بن علي العميل – عضو المجلس

أ. محمد بن موسى العمري - عضو المجلس

أ. عبدالله علي العميل – رئيس لجنة المراجعة

أ.محمد موسى العمري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2025م بمبلغ (11,200,000) ريال سعودي، بواقع (0.40) ريال سعودي لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 2026/06/17م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (580,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

8. الموافقة على تعيين شركة سلطان أحمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب إجمالية قدرها (420,000) ريال سعودي.