جزيرة تكافل تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم ولم يتغيب أحد:

• الأستـاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم – رئيس مجلس الإدارة.

• الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور – نائب رئيس مجلس الإدارة.

• الدكتور صقر بن عبداللطيف نادرشاه – العضو المنتدب

• الأستـاذ نايف بن مسند المسند.

• الأستاذ إبراهيم بن محمد الحرابي.

• الأستاذ أشرف بن عدنان بسيسو.

• الأستاذ إبراهيم بن عبدالمجيد السلطان.

• الأستاذ سامي بن جدعان المهيد.

• الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الموسى.

حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

• الأستـاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم - رئيس اللجنة التنفيذية.

• الأستـاذ نايف بن مسند المسند – رئيس لجنة الإستثمار

• الأستاذ إبراهيم بن محمد الحرابي- رئيس لجنة المراجعة و لجنة إدارة المخاطر.

• الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت.

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2025 ومناقشته.

2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2025 بعد مناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2025 بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2025 .

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد اتعابهم، وذلك بإختيار مراجعي الحسابات التالية أسماؤهم:

• شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون بي دي أو بمبلغ 700,000 ريال سعودي

• شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونين بي كي إف بمبلغ 800,000 ريال سعودي.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (26,400,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2025م ، (بواقع 0,40 ريال سعودي ) سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (%4) من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة،على أن يبدأ توزيع الأرباح إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30-06-2026م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في إيرادات التأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الموسى، والأستاذ/ سامي بن جدعان المهيد، والأستاذ/ ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، والأستاذ/ نايف بن مسند المسند، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 86,505 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في المشاركة في وضع وديعة المرابحة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الموسى، والأستاذ/ سامي بن جدعان المهيد، والأستاذ/ ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، والأستاذ/ نايف بن مسند المسند، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 160,000ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في صرف ودائع، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الموسى، والأستاذ/ سامي بن جدعان المهيد، والأستاذ/ ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، والأستاذ/ نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها. علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 115,000 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والمتمثلة في العائد على الإستثمار المرتبط بالوحدة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الموسى، والأستاذ/ سامي بن جدعان المهيد، والأستاذ/ ابرهيم بن عبدالمجيد السلطان، والأستاذ/ نايف بن مسند المسند ، مصلحة غير مباشرة فيها.علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 14,448 ألف ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على صرف مبلغ 2,773,562 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025.