| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلــس إدارة شركة طيبــة للاستثمار أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعين بعد اكتمال النصاب النظامي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المدينة المنورة - عبر الاتصال المرئي عن بعد |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-02-17 الموافق 2022-09-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 55.16 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر اجتماع الجمعية عبر الاتصال المرئي السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1 - الدكتور / وليـد بن محمد العيـسى ( رئيس مجلس الإدارة ) 2 - المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) 3 -الأستاذ/ باسل بن محمد بن جبر 4 -الدكتور/ بدر بن حمود البدر 5 - الاستاذ / عيد بن فالح الشامري 6- الأستاذ / غسـان بن ياسـر شلبي 7- الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي ( ممثل صندوق الإستثمارات العامة ) 8- المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القـرينيس ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) 9- المهندس/ مهند بن قصي العزاوي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الدكتور / وليد بن محمد العيسى (رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية)
2 - الأستاذ/ باسل بن محمــد بن جــبر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 3 - الأستاذ / غسـان بن ياسـر شلبي( رئيس لجنة الاستثمار ) 4 - المهندس / محمد بن عبدالمحسن القرينيس ( رئيس لجنة المراجعة ) 5 - المهندس / مهند بن قصي العزاوي ( رئيس لجنة المشاريع ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة صافولا والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور / وليد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنه يشغل منصب العضو المنتدب في شركة أصيلة للاستثمار وهي من كبار المساهمين في الشركتين بنسبة تتجاوز (5%) من رأس المال لكل منهما ، وكذلك وجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الادارة المهندس / مهند بن قصي العزاوي تتمثل بوجود صلة قرابة له مع عضو مجلس إدارة شركة صافولا المهندس / معتز بن قصي العزاوي ، وهي عبارة عن شراء كامل الأسهم والحصص المملوكة لشركة مجموعة صافولا في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية حيث تملك مجموعة صافولا ما نسبته 11.47 % في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر منها (6.40% ملكية مباشرة و5.07% ملكية غير مباشرة عبر شركة مطوري مدينة المعرفة (شركة ذات مسئولية محدودة) بقيمة إجمالية قدرها (459,256,000) أربعمائة وتسعة وخمسون مليوناً ومئتان وستة وخمسون ألف ريال ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية. |
| معلومات اضافية | -- |