| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (07:00) مساء يوم الإثنين 17 ذو العقدة 1447هـ الموافق 04 مايو2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الدمام-المقر الرئيسي- حيث سوف يعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط : https://www.tadawulaty.com.sa |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-17 الموافق 2026-05-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | إن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية - بحسب المادة (39) من النظام الأساس- هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال. |
| جدول أعمال الجمعية |
1/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م، ومناقشته.
2/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م، بعد مناقشته. 3/ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م، ومناقشتها. 4/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث و القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026 والربع الأول من العام المالي 2027 وتحديد اتعابه. 5/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل، (نصف / ربع سنوي) عن العالم المالي 2026. 6/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31/ 12/2025م 7/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8/ التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مهن للموارد البشرية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن محمد العمار، ونائب رئيس مجلس الإدارة -في دورة المجلس السابقة- الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات عمالية، وكانت قيمة التعاملات في عام2025م تقدر بقيمة (7,391,549) ريال سعودي، وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية (مرفق ) 9/ التصويت على صرف مبلغ (1,560,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م 10/ التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (إدارة الشركة) ، وذلك بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (6) أعضاء. (مرفق) 11/ التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | إمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (01:00) من صباح يوم الخميس تاريخ 13 ذو القعدة 1447هـ الموافق 30 أبريل 2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني Investor.relation@canadian-mc.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: