| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين 04/05/2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة – مدينة الدمام |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-17 الموافق 2026-05-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | استناداً لنص المادة رقم (34) من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حال لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقريـر مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2026م وللربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 225 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025م بواقع 1,125 ريال للسهم ما يعادل 11.25% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. 6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم في السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات و خدمات اخرى طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 3.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بلغت 2.896.408 ريال. (مرفق) 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم في السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 20.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بلغت 17.388.744 ريال. (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بمبلغ 6.616.653 ريال، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بان العقد قد انتهى بتاريخ 31 مايو 2025. (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم في السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، بقيمة مقدرة بمبلغ 30.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بلغت 27.533.945 ريال. (مرفق) 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2026م 11- التصويت على إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2025م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة. علماً بأن التصويت في منصة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباح يوم الخميس 13/11/1447هـ الموافق 30/04/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود أي استفسار برجاء التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114 فاكس رقم 966138200014+ بريد الكتروني: Shares@mouwasat.com عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462 |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: