غذاء السلطان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسرّ مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة الإعلان لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد يوم الاثنين بتاريخ 05/01/147هـ الموافق 30/06/2025م، في تمام الساعة 20:30 مساءً، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.

نشكركم على حضوركم ومساهمتكم الفعالة في هذا الاجتماع.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. سعادة الأستاذ/ عارف بن قايد المصباحي (رئيس مجلس الإدارة).

2. سعادة الأستاذ/ منصور بن سعد ال سعود (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. سعادة الأستاذ/ بدر حسن محمد العثمان (عضو مجلس الإدارة).

واعتذر عن الحضور:

4. سعادة الأستاذ/ ابراهيم الحديثي (عضو مجلس الإدارة).

5. سعادة الأستاذ/ نايف العريفي (عضو مجلس الإدارة).

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. سعادة الأستاذ/ ابراهيم الهبدان (رئيس اللجنة).

2. سعادة الأستاذ/ مناف شايف (عضو اللجنة).

واعتذر عن الحضور:

1. سعادة الأستاذ/ احمد الهاشمي (عضو اللجنة).

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ومُناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومُناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومُراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (653,486.339) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المُراجعة بمبلغ (72,245.902) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

8. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمبلغ (81,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (أغراض الشركة).

11. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة) تتعلق بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

12. الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (رأس المال).

13. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشرة) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

15. الموافقة على حذف المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسهم الخزينة وأسهم الموظفين).

16. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إصدار الأسهم).

17. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (سجل المساهمين).

18. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (تخفيض رأس المال).

19. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إدارة الشركة).

20. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس).

21. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).

22. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (التصويت في الجمعيات).

23. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والأربعون) تتعلق بـ (خسائر الشركة).

24. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

في حال وجود أي استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف: 0126226158 تحويلة 1020 أو الكتابة على العنوان التالي:

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة – علاقات المساهمين – ص ب 23717 جدة 5103 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: IR@ghidas.com