مجلس إدارة غذاء السلطان يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشتها (مرفق).

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومُراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وتحديد أتعابه. (مُرفق).

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/202٥م.

6- التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة)

7- التصويت على تعديل سياسة مكافآت وبدلات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس (مرفق).

8- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (694,220) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/202٥م. (مُرفق).

9- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المُراجعة بمبلغ (96,055) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/202٥م. (مُرفق).

10- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمبلغ (78,165) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/202٥م. (مُرفق).

11- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والاحتياطات الأخرى، البالغ (5,090,016) خمسة ملايين وتسعون ألفاً وستة عشر ريالاً سعودياً، كما هو في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

12- التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل (مُرفق).

13- التصويت على شراء الشركة لأسهمها بنسبة (1%) وقدرها (32,000) كحد أقصى من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وذلك بغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشرة شهرً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وذلك في حال الموافقة على البند السابق المتعلق بالتصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (مُرفق).

14- التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024م بين الشركة وشركة بيوت الأرجان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان (الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيوت الأرجان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فرع لمقرّ الشركة في مدينة الرياض تخضع لشروط السوق السائدة، ‏علما بأن العقد تم إبرامه قبل تولية لمنصبه، وأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المؤجرين العاديين الآخرين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة هذا العقد (٥) سنوات، وإجمالي قيمة هذه العقد (٩٩٢،٤٥٠) تسعمائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً سعودياً. (مرفق).

15- التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024م بين الشركة وشركة بيوت الأرجان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان (الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيوت الأرجان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فرع لمقرّ الشركة في مدينة ينبع تخضع لشروط السوق السائدة، ‏علما بأن العقد تم إبرامه قبل تولية لمنصبه، وأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المؤجرين العاديين الآخرين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة هذا العقد (٥) سنوات، وإجمالي قيمة هذه العقد (٧٣٦،٠٠٠) سبعمائة وستة وثلاثون ألف ريال سعودي. (مرفق).

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م بين الشركة وشركة بيوت الأرجان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان (الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيوت الأرجان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فرع لمقرّ الشركة في مدينة الرياض وتخضع لشروط السوق السائدة، علمًا أن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المؤجرين العاديين الآخرين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة هذا العقد (٣) سنوات، وإجمالي قيمة هذا العقد (٨٦٧،٩٠٧،٠٨) ثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات سعودية وثماني هللات. (مرفق).

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م بين الشركة وشركة بيوت الأرجان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان (الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيوت الأرجان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فرع لمقرّ الشركة في مدينة ينبع تخضع لشروط السوق السائدة، علمًا أن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المؤجرين العاديين الآخرين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة هذا العقد (٣) سنوات، وإجمالي قيمة هذه العقد (٥٥٢،٤٥٠) خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً سعودياً. (مرفق).

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م بين الشركة وشركة مستشارون بلا حدود للمحاماة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سموّ الأمير منصور بن سعد آل سعود (شريك غير مهني وغير مدير في شركة مستشارون بلا حدود للمحاماة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم الخدمات القانونية للشركة تخضع لشروط السوق السائدة، علمًا بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المتعاقدين العاديين الآخرين، ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، و مدة هذا العقد سنة واحدة تجدد سنويًا من الجمعية العامة، وقيمة هذا العقد (٩٦،٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال سعودي (مُرفق).

www.tadawulaty.com.sa

علما بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد بتاريخ 14/12/1447هـ الموافق 31/05/2026م

وينتهي التصويت عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

الهاتف: 0126226158 تحويلة 1020 أو الكتابة على العنوان التالي:

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة – علاقات المساهمين – ص ب 23717 جدة 5103 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: Majed@ghidas.com

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية.