"البنك التجاري القطري" يعلن عن جدول أعمال عموميته العادية وغير العادية المزمع عقده في 16 مارس 2014

أعلنت البنك التجاري عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك اللذين سيعقدان في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق 16 مارس 2014 في برج البنك التجاري بلازا - الطابق 21، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما يلي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، والخطط المستقبلية للشركة.

2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013.

3) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013، والتصديق عليها.

4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 2 ريال قطري لكل سهم، ومنح اسهم مجانية بنسبة 20% أي بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة، على ان تجاز من خلال الجمعية العامة غير العادية.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.

6) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2013 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المجلس.

7) تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2014، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.

8) عرض تقرير حوكمة الشركات لعام 2013.

9) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

جدول أعمال الإجتماع للجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 20% من 2,474,463,720 ريالا قطريا الى 2,969,356,460 ريالا قطريا، وذلك بمنح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة ، وتفويض مجلس الادارة التصرف بكسور الاسهم.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.