"العامة للتأمين" تعلن جدول أعمال عموميتها المقرره في 16 مارس 2014

أعلن مجلس ادارة الشركة القطرية العامة للتامين واعادة التامين عن دعوة لحضور لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة اللذان سيعقدان بالتتابع في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 16/3/2014م في فندق الماريوت - صالون ( 1، 2 ) وفي حال عدم اكتمال النصاب سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الاربعاء الموافق 19/3/2014م في نفس الزمان والمكان المحددين ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

1 ـ سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة .

2 ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه ومركـزها المـالي عن السنـه الماليـه المنتهيـة في 31/12/2013 م ومناقشة الخطة المستقبليه للشركة .

3 ـ سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركه وحساباتها الختاميه عن السنه الماليه المنتهية في 31/12/2013م .

4 ـ مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنه المالية المنتهية في 31/12/2013م والتصديق عليها .

5 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنه المالية 2013م ، بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم ) ، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس المال ، على أن يتم اعتمادها عن طريق الجمعية العامة غير العادية .

6 ـ إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2013م وتحديد مكافآتهم .

7- سماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2013م .

8- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنه المالية 2014م وتحديد الأجر الذي سيؤدى اليه .

9- انتخاب السادة / أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة 2014م – 2016م.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

1 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركه 20% وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة البالغ 576.460.500 ريال قطري ليصبح 691.752.600 ريال قطري وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم ، لتقرأ بعد التعديل :

((حدد رأس مال الشركة بمبلع 691.752.600 ريال قطري ( ستمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة ريال قطري ) موزع على عدد 69.175.260 سهماً ( تسعة وستون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف ومائتان وستون سهماً ) القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية )) .

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لعام 2012م .