نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة "المتحدة للطاقة" المنعقد في 05 فبراير 2015

نود افادتكم بأن مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة (ش م ع ع ) قد إتخذ القرارات التالية في اجتماعه اليوم 5 فبراير 2015 :

1- الطلب من الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة الحالي والبالغ 5.000.000 (خمسة ملايين ريال عماني) الى 2.000.000 (مليونا ريال عماني) و توزيع المبالغ المترتبة عن هذه التخفيضات على المساهمين على اساس القيمة الأسمية للسهم (ريال عماني واحد للسهم الواحد) حسب النشرة التوضيحية التي سوف ترفق مع الدعوة.

2- الطلب من الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تخفيض الاحتياطي القانوني للشركة ليصبح ثلث رأسمال الشركة بعد التخفيض و توزيع المبالغ الناتجة جراء تخفيض الإحتياطي القانوني المذكورة أعلاه كأرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بالتواريخ والآلية التي سيحددها مجلس الإدارة حسب النشرة التوضيحية التي سوف ترفق مع الدعوة.

3- الطلب من الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم المتبقية جراء التخفيضات السابقة وكسور الأسهم التي ستنشأ مستقبلاً بتوزيعها لصالح الجمعيات الخيرية وذلك عن طريق شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.

4- وافق المجلس على اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و تقرير مجلس الادارة و تقرير مناقشة وتحليل الادارة و تقرير قواعد و نظم ادارة الشركة.

5- أوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية ختامية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 ، شريطة موافقة المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية القادمة على النحو التالي:

- حملة الأسهم العادية :30 % ( ثلاثمائة بيسة لكل سهم).

- حملة الأسهم الممتازة : 32.8% ( 328 بيسة لكل سهم ).

كما قد تقرر أن أحقية الإستفادة من ألارباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والايداع ش م ع م بتاريخ الجمعية العامة العادية السنوية.

6- استلم مجلس الإدارة وقبل استقالة عضو مجلس الإدارة الفاضل / غييوم بودي .

7- قــــــرر مجـــلــــــس إدارة الشركة المتحـــــــدة للطاقـــــة ش م ع ع واستنادا إلى النظام الأساسي للشركة تعيين الفاضل / غييوم بريمون عضو مؤقت لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة حتى انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة.