إجتماع الجمعية العامة غير العادية لـ "بنك ظفار" في 26 فبراير 2015

قرر مجلس إدارة بنك ظفار (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقررعقده في تمام الساعة الرابعة مساءاً من يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2015م وذلك بفندق إنتركونتيننتال – قاعة نزوى، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

القسم (أ): الأدوات الرأسمالية

أولا:

مناقشة والموافقة على إصدار سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول (Additional Tier 1 capital securities ) في شكل سندات دائمة بسعر فائدة يحدد وفقاً لسعر السوق عند الإصدار، و ذلك في حدود مبلغ 300 مليون دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) او ما يعادله بالريال العماني خارج سلطنة عمان ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية (حسب الجزء الأول من المذكرة الإيضاحية المرفقة).

ثانيا:

مناقشة والموافقة على إصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم في حدود مبلغ 100 مليون ريال عماني (فقط مائة مليون ريال عماني) بسعر فائدة يحدد وفقاً لسعر السوق عند الإصدار ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية (حسب الجزء الثاني من المذكرة الإيضاحية المرفقة) ، وذلك في حالة عدم الحصول على موافقة البنك المركزي العماني اوالجهات الرقابية الأخرى على إصدار سندات رأس المال من المستوى الأول المشار إليها في البند أولا أعلاه أو إذا بدا واضحاً أن البنك لن يستطيع إصدار تلك السندات في فترة أقصاها 31 مارس 2015م.

القسم (ب): الأدوات غير الرأسمالية

ثالثاُ:

مناقشة والموافقة على إطلاق برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) خلال الإثني عشر شهرا القادمة لإصدار سندات قابلة للتداول في حدود مبلغ 500 مليون دولار أمريكي (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) قد تصل مدتها إلى خمس سنوات و بسعر فائدة يحدد وفقاً لسعر السوق عند اصدار السندات. وسوف يتم إصدار وتداول السندات خارج سلطنة عمان، وذلك خلال الأربع سنوات القادمة ، شريطة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات الرقابية (حسب الجزء الثالث من المذكرة الإيضاحية المرفقة).

القسم (ج): التفويض

رابعاً:

تفويض مجلس الإدارة لإتخاذ جميع الإجراءآت اللازمة لتنفيذ ما ذكر أعلاه.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارت المتخذه نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.