جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية لـ "الخليج التكافلي" المزمع عقدها في 10 مارس 2015

أعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 10/03/2015م بفندق كونكورد - قاعة راس لفان – بجانب مركز أمن العاصمة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهروذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :

1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والخطة المستقبلية .

2. سماع ومناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

3. سماع تقرير هيئة الفنوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتوضيح فضيلته للمساهمين عن الأرباح المتوقع تحقيقها من التخارج من الإستثمارات التقليدية خلال العام .

4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والمصادقة عليها وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 15% نقداً بواقع ريال ونصف لكل سهم وأسهم مجانية 15% بواقع سهم ونصف لكل عشرة أسهم على أن تجاز بالجمعية العمومية غير العادية .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، وتحديد مكافآتهم .

6. مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2014م .

7. تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2015 وتحديد أتعابهم .

8. التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة .

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1 الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 221,018.540 ليصبح 254,171.321 ريال قطري بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15% (( سهم ونصف السهم مقابل كل عشرة أسهم )) ، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم .

2 تعديل المادة ( 9 ) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة .