اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"بنك ظفار" في 29 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة بنك ظفار (ش.م.ع.ع) عن دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015م وذلك بفندق جراند حياة – قاعة الأفراح - لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م (مرفق رقم 1) .

إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لــ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس مال البنك المدفوع) أي بمعدل 5 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (15%) من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 150 سهم لكل 1000 سهم) والموافقة عليه ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,343,242,214) سهم إلى (1,544,728,546) سهم.

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م (مرفق رقم 2) .

المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2015م (مرفق رقم 3) .

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/132,700 ر.ع (مائة و أثنين و ثلاثين ألف و سبعمائة ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه (مرفق رقم 3) .

المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2014م ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية 2015م (مرفق رقم 4) .

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م (مرفق رقم 5) .

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 120 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه، و تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.

تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارت المتخذه نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى من المساهمين الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.