"قطر للتأمين" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية والغير عادية في 21 فبراير 2016

أعلنت شركة قطر للتأمين عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدها في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 21/2/2016م بفندق فورسيزونز (قاعة المرقاب) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2015م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.

2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2015م ، والمصادقة عليه.

3) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2015م ، والمصادقة عليهمـا.

4) إعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الإسمية للسهم أرباح نقدية بواقع (2.5) ريالين ونصف الريال لكل سهم ، وتحديد موعد صرفها ، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) سهم واحد لكل (10) عشرة أسهم مملوكة .

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم.

6) النظر في تقرير الحوكمة لعام 2015م واعتماده.

7) تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية (2016م) وتحديد أتعابهم.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

1) المصادقة على زيادة رأسمال الشركة من (1.846.214.370 ريال) إلى (2.030.835.807 ريال) ، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة ، بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات الاختصاص ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني .

2) المصادقة على زيادة رأس المال الجديد للشركة بعد احتساب الزيادة الناتجة عن التوزيع المجاني ، بنسبة (20%) ، ليصل إلى (2.437.002.968 ريال) ، وذلك بطرح عدد (243.700.296) سهم عادي جديد للاكتتاب للمساهمين الحاليين بسعر (50) خمسين ريال يشمل القيمة الإسمية للسهم وقدرها (10 ريال) عشرة ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها (40 ريال) أربعون ريالاً ، مع تفويض مجلس الإدارة في استكمال باقي الإجراءات وفقاً لنصوص قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة والحصول على موافقات جهات الاختصاص .

3) المصادقة على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليعكس الزيادة في رأس المال.

4) المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م ، وذلك بعد الوقوف على توجيهات إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن.

5) الموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على تعديل القيمة الإسمية لسهم الشركة لتصبح (1 ريال) ريالاً قطرياً واحداً للسهم الواحد ، مع تفويض مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار في ضوء توجيهات الجهات ذات الصلة بهذا الشأن ، ومن ثم تعديل نص المادة رقم (6) من النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك .