نتائج الجمعية العمومية لـ"صلالة لخـدمات الموانئ" المنعقدة في 28 مارس 2016

يسر مجلس إدارة شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع إفادتكم بالقرارات التي تم اتخاذها في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة يوم 28 مارس 2016م بمنتجع هيلتون بصلالة :

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:

" اتخذ القرار بالموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة لعام 2015م."

" اتخاذ القرار بالموافقة على مبادئ تنظيم وإدارة الشركة لعام 2015م."

" اتخاذ القرار بالموافقة على تقرير حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م."

" اتخاذ القرار بالموافقة على ما صرف من رسوم الى اعضاء المجلس لسنة 2015م ، وفقا لما ورد في الملحق 2 المرفق إلى إعلان الدعوة."

" اتخاذ القرار بالموافقة على صرف أجور حضور اعضاء المجلس الاجتماعات لسنة 2016م ووفقا لما ورد في الملحق (2) المرفق بإعلان الدعوة."

" اتخاذ القرار بالموافقة على صرف مكافآت تبلغ 120,000 ألف ريال عماني لاعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م."

" اتخاذ القرار بالمصادقة على معاملات الاطراف ذات العلاقة لعام 2015م المعلنة في الملحق 1 المرفق بإعلان الدعوة."

" اتخاذ القرار بالموافقة على معاملات الاطراف ذات العلاقة لعام 2016م المعلنة في الملحق 1 المرفق بإعلان الدعوة."

" اتخاذ القرار بالموافقة على نسبة الارباح البالغة 20% من رأسمال الشركة المدفوع، ما يعادل 20 بيسة للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م" للمساهمين المسجلين في قائمة المساهمين بتاريخ 28 مارس 2016م بحيث يتم صرفها خلال شهر ابريل سنة 2016م."

" اتخاذ القرار بالموافقة على صرف التبرعات البالغة 54,233 الف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م."

" اتخاذ القرار بالموافقة على صرف التبرعات البالغة 72 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016م."

" اتخاذ القرار بالموافقة على تعيين مكتب E & Y كمدققين لحسابات عام 2016م وبأتعاب قدرها 14,500 ريال عماني بألاضافة الى اية نفقات اخرى تدفعها الشركة وفقا لرسالة العرض المؤرخة 11 فبراير 2016."

"اتخاذ القرار باالموافقة على تعيين المرشحين الستة المذكورة أسمائهم أدناه كأعضاء في مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة:

معالي/ أحمد بن ناصر المحرزي
غير تنفيذي، غير مستقل، معين
ممثل الحكومة

الفاضل/ علي بن محمد رضا
غير تنفيذي، غير مستقل، معين
ممثل الحكومة

الفاضل/ تيمن ميستر
غير تنفيذي، غير مستقل، منتخب
أيه بي موللر للمحطات بي في

الفاضل/ جوريتز هارتموت
غير تنفيذي، غير مستقل، منتخب

الشيخ/ بريك بن مسلم العمري
غير تنفيذي، مستقل، منتخب

العميد/ سلطان بن سيف بن سعود الأخزمي
غير تنفيذي، مستقل، منتخب
ممثل صندوق التقاعد وزارة الدفاع