اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الجزيرة للخدمات" في 21 مارس 2017

دعى مجلــس إدارة شــركة الجزيــرة للخدمــات ش.م.ع.ع. الـــمساهمين الكرام لحضور اجتمــاع الجمعية العــامة العاديــة الــسنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مسـاء يوم الثــلاثاء الموافق 21 مارس 2017 وذلك في قــاعة جبل القمر بفندق الفــلج ، روي ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) دراســــــة تقرير مجلس الإدارة عن السنـــة الــمالية المنتهية في 31/12/2016  والــموافقة عــليه.
2)  دراســـــة تقرير تنظيم وإدارة  الشركة عن السنـــة الــمالية المنتهية في 31/12/2016  والـموافقة عــليه .
3)   دراســــة تقرير مراقب الحســابات والموافقة على الميزانية العمومية وحســــاب الأرباح والخســائر عن السنـــة المالية المنتهية في31/12/2016.
4)  دراســـة مُقترح توزيع أرباح نقديةعلى المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 15٪ من رأس المال بمعدل (15 بيسة للسهم الواحد) عن السنـــة الـــمالية المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليه.
5) الـــتصديق على بدل حضور اجتماعات مجلــس الإدارة واللجان المنبثقة  التي تقاضاها أعضاء مجلــس الإدارة عن السنــة الــمالية المنصرمة ، تــحديد قيمة البدل للسنــة الــمالية القادمة.
6) دراســـــة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجـلـس الإدارة بمبلغ 39,000  ر.ع عن السنـــة الــمالية المنتهية في 31/12/2016.
7)  إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
8)   دراســـــة التعاملات التي ستجريها الــشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنــــة المالية التي ستنتهي في  31/12/2017 والموافقة عليها.
9) دراسة مقترح تخصيص مبلغ (15,000) ريال عماني كحد أقصى لدعم خدمات المجتمع خلال السنــــة المــالية  التي ستنتهي في31/12/ 2017 والموافقة عليه.
10) تـــعيين مراقب الحســــابات للسنـــة الــمالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد أتعــــابه .
11) الـموافقة على معايير قياس أداء مجلــس الإدارة .
12) تـــعيين جهة مستقلة  لقياس أداء مجلــــس الإدارة  للسنــة الـــمالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابها.

ووفقاً للنظام الأساسي للـــشركة يحق لأي مســـاهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة الـــتفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العُمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض مُوقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

يُـــرجى الــحضور إلى مقر الاجتمـاع قبل الموعد المُـحدد بنصف ساعة على الأقل.  وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفــاضلة / بــدرية بنت خميس العبري على الهاتف رقم:24706499.