اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"بنك صحار" في 30 مارس 2017

دعى مجلس إدارة بنك صحار ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة (5:00) مساء يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017م وذلك في قاعة الماندلون بفندق كراون بلازا، مسقط، سلطنة عمان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه .
2-دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه .
3-دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
4-دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة5 % من رأس المال (أي بمعدل 5 بيسات لكل سهم)، والموافقة عليه.
5-دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع 10% من رأس المال، أي ما يعادل 10 أسهم لكل مائة سهم، والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من 1,604,499,341 سهم إلى 1,764,949,275 سهم.
6-إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م 
7-التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
8-دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 130,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
9-احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
10-إحاطة الجمعية بالتبرعات الخيرية التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
11-دراسة مقترح مجلس الإدارة  بتخصيص تبرعات خيرية في حدود 100,000 ريـال عماني وتفويض مجلس الإدارة  بصرفها حسب ما يراه مناسبا خلال السنة المالية 2017، والموافقة عليه.
12-الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي و تحديد بدل حضور الجلسات و المكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء .
13-تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم
14-الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة 
15-تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق  مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور  البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانين، كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالأفاضل/ ياسر البلوشي، على الهاتف رقم 24761795 أو محمد الرواحي، على الهاتف رقم 24761820 خلال ساعات العمل الرسمية.