محضر إجتماع العمومية العادية لـ"بنك قطر الأول" المنعقدة في 6 أبريل 2017

أعلن بنك قطر الأول عن نتائج إجتماع الجمعية العامة للبنك والمنعقد يوم الخميس 6/4/2017 ، حيث تمت المصادقة على مايلي:

1-    سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وعرض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016: وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة خلالها الوضع المالي للبنك والحيثيات الإقليمية والعالمية التي أدت إلى تسجيل البنك خسارة قدرها 265.6 مليون ريال قطري؛ معظمها خسائر غير محققة، كما أشار إلى ارتفاع اجمالي موجودات البنك لما يقارب 6 مليارات ريال قطري، كما ارتفعت الأصول التمويلية بنسبة 33%. 

2-    عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016: أفادت هيئة الرقابة الشرعية أن استثمارات البنك التي عرضت عليها قد تمت عبر العقود الشرعية وأدوات ومنتجات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. 

3-    عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه: أكد مدقق الحسابات الخارجي السادة / كي بي إم جي أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة المركز المالي الموحد للبنك كما في 31 ديسمبر 2016. وإنه لم يرد إليه وقوع أية مخالفات لأحكام ولوائح هيئة تنظيم مركز قطر للمال المعمول بها خلال السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أعمال البنك أو مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2016.

4-    مناقشة الحسابات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليها: قامت الجمعية العمومية العادية للمساهمين بمناقشة الحسابات المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 والموافقة عليها دون وجود تحفظ من المساهمين.

5-    مناقشة توصيات مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح وعدم تخصيص احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليها: وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح على المساهمين وعدم تخصيص احتياطي اختياري عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016 وقد وافقت الجمعية عليه.

6-    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة على عدم توزيع تعويضات للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016: وافقت الجمعية العمومية العادية على هذا المقترح دون تحفظ من المساهمين. 

7-    عرض تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016: وافقت الجمعية العمومية على التقرير كما عرض عليها.

8-    الموافقة على سياسة المكافآت للشركة: وافقت الجمعية العمومية على التقرير كما عرض عليها.

9-    تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المبتدئة بإتمام انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الحالية والمنتهية بحلول الجمعية العمومية القادمة وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم: بعد أن قام مدقق الحسابات الخارجي السادة / كي بي إم جي بمغادرة قاعة الاجتماع تم مناقشة إعادة تعيينه، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على إعادة التعيين.