«المقاصة»: ربط آلي للكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ذكرت مصادر مطلعة أن الشركة الكويتية للمقاصة أنجزت عملية الربط الآلي بشأن الكشف عن العمليات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الشركة الكويتية للمقاصة عمدت إلى تفعيل عملية الربط الإلكتروني الخاص بعمليات مكافحة غسل الأموال لتكون على اتصال فوري مع الاطراف ذات العلاقة عن العمليات التي تقع تحت دائرة الشبهات، مشيرة الى أنه تم اعتماد آليات معينة للكشف عن هذه العمليات، عبر رابط آلي.

وأفادت بأن الشركة الكويتية للمقاصة لديها كل الحسابات والأرصدة المتعلقة بالعمليات التي تجري في بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي يمكن من خلالها رصد أي تلاعبات تجري في هذا الصدد، لافتة الى أنه في حال كانت هناك عمليات مشبوهة يتم التأكد منها وتحويلها فورا الى الجهات المعنية لبدء التحقيق فيها، علما بأن هناك حالات تجرى عمليات التدقيق فيها حاليا.

وأشارت إلى أن الشركة لديها خطوات جادة لتطبيق افضل النظم والتقنيات بغرض ترقية الأنظمة الآلية والبنى التحتية لتقنية المعلومات لكل عملياتها، رغبة منها لتكون متوائمة ومتوافقة مع أفضل النظم المعمول بها عالميا.

على صعيد متصل، قالت المصادر إن الشركة الكويتية للمقاصة تتواصل حاليا مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن تفعيل الربط الإلكتروني معها، وتلافي الأمور الفنية التي تقف أمام اتمام هذه العملية من أجل تحديث كل البيانات الموجودة لديها، منوهة بأن الشركة استكملت ما يعادل 97.5 في المئة من تحديد هوية مالكي الأسهم، وجار العمل على استكمال الجزء المتبقي، اذ إن هناك بعض الحسابات التي توجد لديها قديمة ولم تجر عليها أي تحديثات منذ سنوات عدة.

ولفتت الى أنه جار العمل على تسويق خدمة التحويل الآلي للتوزيعات النقدية عبر البنوك، حرصا منها على ايصالها للنسبة الأكبر من شريحة المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية، مستدركة أن انجاز ذلك سيزيد من دقة العمليات ويتلافي كل الأخطاء السابقة.