اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"بنك العز" في 29 مارس 2018

يسر مجلس إدارة بنك العز الاسلامي (ش م ع ع) (البنك) دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة 00 :3 من مساء يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 بقاعة السندباد بفندق كراون بلازا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: الجمعية العامة غير العادية:

1-  النظر في مقترح قيام الشركة ( عن طريق شركة العز لصكوك الإجارة ش.م.م، وهي شركة ذات غرض خاص ويشار إليها فيما يلي بـ"شركة الغرض الخاص" تم تأسيسها وفقا للائحة الصكوك الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال رقم 3/2016")،  بإنشاء برنامج لطرح صكوك إسلامية للاكتتاب العام بسلطنة عمان بقيمة إجمالية وقدرها مائة مليون ريال عماني (ويشار إليه فيما يلي بـ"برنامج الإصدار") وفقاً لما ورد بقانون سوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 لعام 1998 (ويشار إليه فيما يلي بـ"قانون سوق المال")  ، وشريطة موافقة الجهات الرقابية ، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الخطوات والتصرفات اللازمة لتنفيذ عملية إصدار الصكوك.

ثانيا: الجمعية العامة العادية السنوية:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

- إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017 .

- دراسة المعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليها.

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 .

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقا لما يراه مناسبا.

- تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 .

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابها.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ اميرانتي ماس على هاتف 24775272 او الفاضل/ فضل الله سليمان على هاتف رقم:24775522 .